Cases

Идентификация эксперта в оборонной промышленности

RU
Наш клиент планировал подписать контракт с экспертом в оборонном производстве, и попросил найти всю информацию о его бизнес-связях и финансовом состоянии.

Используя данные из открытых источников, Molfar нашли связи эксперта с финансовыми пирамидами. Его партнером оказался основатель инвестиционного фонда, который предлагал доход с прибылью в 8% годовых и минимальным депозитом в размере $10 тыс. С 2004 по 2007 в компанию инвестировало 155 инвесторов с общей суммой $8 млн. В 2009 Комиссия по ценным бумагам постановила выплатить фонду штраф в размере $4,5 млн.

Согласно судебным реестрам, в 2016 эксперт подал заявление о банкротстве. Его долг составил $624 тыс, а оценочная стоимость всего имущества - $304 тыс. Также объект исследования значился одним из руководителей компании, находящейся в санкционном списке. Причина - содействия в приобретении и перепроектировании быстроходных катеров в боевые.

По результатам исследования клиент отказался сотрудничать с экспертом, и принял решение привлечь внутренний отдел продаж и маркетинга для поиска клиентов в оборонном секторе целевого региона.